Procesaron a Ricardo Echegaray y Cristóbal López fue detenido
El exrecaudador fue señalado como parte de una maniobra que les permitió a los dueños del Grupo Indalo construir su imperio evitando pagos a la AFIP. Por la misma causa, también quedó preso Fabián de Sousa
El juez Julián Ercolini procesó a Ricardo Echegaray, Cristóbal López y Fabián de Sousa por defraudación al Estado, a partir de una deuda generada en la AFIP de 8.000 millones de pesos, que correspondían al impuesto a los combustibles.
A los dueños del Grupo Indalo se les dictó además la prisión preventiva. Anoche, a última hora, López se entregó en una sede de la Gendarmería y pasó la noche en el Edificio Centinela de Capital Federal.
En tanto, De Sousa fue detenido ayer por la tarde en su departamento de Puerto Madero. El magistrado además les dictó un embargo que supera los 17.000 millones de pesos.
La maniobra que motivó las actuaciones se realizó a través de la empresa Oil Combustibles SA, con la cual, según la Justicia, los empresarios se hicieron de los fondos no abonados para acrecentar su patrimonio por medio de la adquisición de diferentes compañías. Las irregularidades del organismo recaudador y sus funcionarios habían sido denunciadas por el diario Hoy en reiteradas ocasiones, situación que le valió una fuerte persecución a este medio durante el gobierno anterior.
A nivel judicial, la causa se inició en marzo de 2016 con una denuncia de la diputada Elisa Carrió en la que señaló que las autoridades de la AFIP, durante la gestión de Echegaray, permitieron a Oil Combustibles SA “no abonar en tiempo y forma” el Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC) y con el “uso indebido del dinero” acceder a “capitalizar las demás sociedades” del Grupo Indalo. A su vez, la presentación sostuvo que parte del dinero recaudado “fraudulentamente se destinó a satisfacer los retornos de los exmandatarios Néstor y Cristina Kirchner, sus empresas y sociedades”.
Las responsabilidades del exfuncionario
El extitular de la AFIP, Ricardo Echegaray, está apuntado como supuesto autor del delito de “administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de una administración pública”. El juez Ercolini lo procesó acusándolo de otorgarle “de manera irregular y en forma consistente, sistemática y deliberada planes de pago a Oil Combustibles SA por el Impuesto a la Transferencia de Combustibles líquidos correspondiente a los períodos fiscales de mayo de 2013 a agosto de 2015”.
“El administrador federal convalidó los trámites llevados adelante, a sabiendas de que no correspondía hacerlo”, señaló el juez en su fallo. Además, al procesarlo, consideró que “tenía la potestad de dirigir al organismo, ejercer las facultades que las leyes le asignaban a la AFIP y percibir, recaudar, exigir y ejecutar los tributos, actividades que fueron ejercidas de manera direccionada de acuerdo a la conveniencia del caso para beneficiar a la contribuyente Oil Combustibles SA”.
